Программа и содержание
Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс‑службы Альфа‑Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег.
Программа:
Какие операции отслеживает банк
Что может насторожить службу комплаенса банка и за чем они будут следить особенно внимательно
Какие меры банк может применять и как их снять
Что грозит беспечному предпринимателю, который невнимательно относится к 115-ФЗ
Как предотвратить ограничение доступа в интернет‑банк
Разбираемся, как избежать блокировок и спокойно работать дальше
Автор Ольга Петрачкова
Главный специалист по управлению комплаенс‑рисками в Альфа‑Банке